Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2023

2. Содержание сообщения

1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров. Правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.

2. По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» провести 09 ноября 2023 г.

Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб.1.

Утвердить время проведения собрания:

- начало собрания в 10-00 час.

- время начала регистрации участников собрания 9-30 час.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы ПАО «Калориферный завод» за 9 месяцев 2023 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 октября 2023 г.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Рекомендовать общему годовому собранию акционеров дату составления списка акционеров, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по акциям по итогам работы за 9 месяцев 2023 года - 20 ноября 2023 г.

6. По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Рекомендовать утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 год из расчета - на одну привилегированную акцию 493,83 руб., на одну обыкновенную акцию 493,83 руб. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров 09 ноября 2023 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок по 18 октября 2023 года.

2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) и разместить в сети Интернет на сайтах:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016, www.kkz.ru в срок по 18 октября 2023 года.

8. По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2023 года;

- рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года;

- форма и текст бюллетеня для голосования.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.

Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 05 октября по 08 ноября 2023 г, с 10 до 16 часов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 04 октября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров04 октября 2023 года №3

2.5. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:

1.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А

- дата государственной регистрации 29.08.2018

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

1.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А

- дата государственной регистрации 29.08.2018

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 05.10.2023г.